6月份，执法部门逮捕多家银行员工，指控其与委内瑞拉犯罪组织“Tren de Aragua”有关联。这一事件再次引发了关于智利的金融保密规则——这些规则在世界范围内被认为是 strictest 的，是否需要进一步审查和调整的讨论。目前，该调查仍在进行中，预计将对智利乃至整个拉丁美洲的金融体系产生深远影响。
📎 原文：Chile’s Tren de Aragua Probe Revives Bank Secrecy Debate | 来源：Bloomberg Markets
6月份，执法部门逮捕多家银行员工，指控其与委内瑞拉犯罪组织“Tren de Aragua”有关联。这一事件再次引发了关于智利的金融保密规则——这些规则在世界范围内被认为是 strictest 的，是否需要进一步审查和调整的讨论。目前，该调查仍在进行中，预计将对智利乃至整个拉丁美洲的金融体系产生深远影响。
📎 原文：Chile’s Tren de Aragua Probe Revives Bank Secrecy Debate | 来源：Bloomberg Markets